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科技公司董事会决议
公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。风险提示：
子公司董事会决议
鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________为子公司负责人。
________公司。
董事会成员（签字）：
________、________、________。
________年________月________日。
有限责任公司董事会决议
文中蓝色字体后会有风险提示）_________有限责任公司董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。
二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。
三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：
有限公司董事会决议
文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、成立________独资公司。
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。风险提示：
公司股东董事会决议书
召集人：________。
主持人：________。
应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：________________。
(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________。
(3)公司经营范围：________________。
(4)通过公司章程;。
(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
时间：______年____月____日。
公司股东董事会决议书
会议时间：
会议地点：
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长……。
二、同意修改章程……。
三、同意变更住所……。
(其他需要决议的事项请逐项列明)。
股东(董事)签名：
个人独资公司董事会决议
时间：________年________月________日。
地点：________。
会议性质：________。
通知情况及参加人员：________。
本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
签署时间：________年________月________日。
个人独资公司董事会决议
公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
经研究，决定独资成立________有限公司，公司基本情况如下：
一、经营范围：________。
二、注册资本：________。
三、地址：________。
________有限公司。
董事会成员（签字）：
________、________、________。
________年________月________日。
公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：
一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：
新全体董事签名：
公司董事会决议议程
注：1.董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。
董事会应当通知监事列席董事会会议。
2. 董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）
（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告
二 、会前第二项:会议通知
1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示
三、 会前第三项:会前检视
1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表）
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项
四、 会中：审议及决议
1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字 5、决议及签字
（1）企业名称 ***有限责任公司
（2）开会时间 2015年4月10日
（3）开会地点 海南政法职业学院二教301
（4）参加人员： 全体董事
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定任命 *** 等为董事长等职位 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五 会后：开启新的循环
1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档
会议流程注意要点:
1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的'议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、关于董事会审议事项及表决。
（1）董事会会议表决实行一人一票制。
（2）可采取通讯表决的四个条件：（a）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（b）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（c）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（d）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。
（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。
（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。 董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。
公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
7、关于董事会会议记录及签字。
董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。
董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。
公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
8、 关于董事会决议及签字。
董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。 董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
子公司董事会决议
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定设立________子公司。
二、公司经营范围：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________为子公司负责人。风险提示：
科技公司董事会决议
董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________。
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
3、董事签章：___________(签章)。
___________年___________月___________日。
公司董事会决议
决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面小编为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢!
根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:。
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________。
_____年_____月_____日。
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:。
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过_______________________制度。
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过_______________________制度。
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:。
_______年_______月_______日。
时间:_____年_____月_____日。
会议性质:首次。
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________。
___________________________________。
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:。
_____年_____月_____日。
公司分立董事会决议
鉴于________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将________公司分立为________公司和________公司。
二、其中________公司资产为________元，占原公司________％。________公司资产为________元，占原公司________％。
二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司。
董事会成员（签字）：
________、________、________。
________年________月________日。