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学校内部控制专项检查整改材料学校内部控制专题培训会议纪要
xxxx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：
一)xxx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存xxx及成品xxx的帐实相符。
二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。
四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。
2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。
3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。
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行政事业单位内部控制培训纪要范文
《中华人民共和国预算法》等法律法规和。
相关规定，制定本规范。
第二条规范适用于各级党的机关、人民代表大会机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称机关)经济活动的内部控制。第三条规范称为内部控制，指单位。
实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，防止和管理经济活动的风险。第四条公司内部控制的目标主要是合理保证公司经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息完整、有效防止欺诈和腐败，提高公共服务效率和效果。
第五条单位建立和实施内部控制，应遵循。
以下原则:。
(一)全面原则。内部控制应贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现经济活动的全面控制。
(二)重要性原则。在全面控制的基础上，
内部控制应关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
(三)平衡性原则。内部控制应在单位内部部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
(四)适应性原则。内部控制必须符合国家。
关于规定和单位实际情况，随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高。
不断修改和完善。
第六条单位负责人对本单位内部控制的建立和有效实施负责。
第七条单位应根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上，根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促有关工作人员认真执行。
第二章风险评估和控制方法。
第八条单位应建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。
经济活动风险评估至少每年进行一次。
外部环境、经济活动和管理要求等发生重大变化时，必须立即重新评估经济活动的风险。
第九条单位开展经济活动风险评估应设立风险评估工作组，单位领导担任组长。
经济活动风险评估结果应形成书面报告，及时提交单位领导班子，作为完善内控的依据。
第十条单位进行单位级风险评估时。
重点关注以下几点:。
(一)内部控制工作的组织状况。包括是否确定内部控制功能部门或领导部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。
(二)内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离的权利是否对等，是否建立健全的议事决策机制、职场责任制、内部监督等机制。
(三)内部管理制度的完善。包括内部管道。
理制是否健全执行是否有效。
(四)内部控制重要岗位工作人员管理情况。
的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。包括是否建立员工的训练、评价、轮流等机制，员工是否有相应的资格和能力。
(五)财务信息编辑情况。包括是否遵循国家。
家庭统一的会计制度会计经济业务事项。
处理；是否按照国家统一的会计制度制作财务会计报告。
(6)其他情况。
第十一条公司进行经济活动业务水平风险评估时，应重点关注以下几点。
(二)收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按规定立即向会计部门提供收入相关证明书，是否按规定保管印鉴和票据等发生支出事项时，是否按规定审查各种证明书的真实性、合法性，是否有使用虚假票据取得资金的情况。
(三)政府采购管理情况。包括是否遵循预定。
计算计划组织政府采购业务是否按规定组织政府采购活动，是否按规定保存政府采购业务相关文件。
(四)理财情况。包括是否实现资产的归还。
口头管理明确使用责任是否定期资产。
检查盘点，及时处理帐目不符的情况，是否按规定处置资产。
(五)建设项目管理情况。包括是否按概算投资，是否严格履行审查审查程序，是否建立有效的招标控制机制，是否有截留、占领。
挪用建设项目资金是否遵循。
规定保存建设项目相关文件，及时办理交接手续。
(六)合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确合同经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。
(7)其他情况。
第十二条单位内部控制的控制方法一般包括。
(一)不相容的职场相互分离。合理设置内部控制的重要岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
(二)内部许可审查控制。明确各单位的工作。
工作和事项的权限范围、审查程序和相关责任。
建立重大事项集体决策和签证制度。相关人员应在授权范围内行使职权，处理业务。
(三)归口管理。根据本部门的实际情况，根据权责对等原则，设立联合工作组，确定领导部门和领导人等方式，统一管理相关经济活动。
(4)预算控制。加强对经济活动的预算约束。
预算管理贯穿于职场经济活动的全过程。
(五)财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期检查机制，保管资产记录、实物。
定期盘点会计核对等措施，确保资产安全完整。
(六)会计控制。建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，加强会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计文件管理，明确会计证书、会计账簿和财务会计报告处理程序。
(7)文件控制。要求单位依据国家有关规定。
公司的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确定义与各经济活动相关的表格和票据。
要求有关人员按规定填写。
审核、归档、保管单据。
（八）信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。
内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
第十四条单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。
重大经济事项的内部决策，应当由单位领导。
班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
内部控制会议纪要
2019年5月6日上午，市科技局党组书记、局长刘炎林在局会议室主持召开局党组会议，专题研究了行政审批事项清理工作。会议听取了地震办分管领导骆先意副局长对抗震设防工作有关收费事项的情况汇报，形成了一致意见。现将会议主要精神纪要如下：
会议明确，地震办原设有一项抗震设防确认费，在市政务中心设有专门收费机构。现根据上级有关文件指示精神，经局党组讨论研究，决定按规定取消该项收费，自即日起开始实行。
会议强调，地震办原有收费项目取消后，抗震设防服务工作照常运行，确保服务工作质量。
2019年5月8日。
参会：刘炎林骆先意刘国平李明红方芳卢国强。
记录：卢国强。
内部控制专题培训的会议纪要1[]
会议地点：小会议室。
主持人：
xxx。
记录人：xxx。
出席人员：xxx。
xxx。
xxx。
xxx。
xxx。
xxx。
会议内容：
我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制。
查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作。
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
—
end。
—
内部控制专题培训的会议纪要1[]
签发人：
3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘。
施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。
二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全。
分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。
三、加强施工场地内临建设施管理。
施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。
四、分管领导要强化责任。
各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。
五、关于湖北东升相关问题。
（1）运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。
（2）综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四。
月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。
（3）场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。
六、塔吊的进场安装。
计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。
七、施工现场办公相关事宜。
综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。
八、张恩亮提出相关建议。
（1）每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。
（2）综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。
（3）隐蔽工程要做好报验前的自检工作。
（4）监督桩基施工队做好退场料清工作。
（5）每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。
参加人员：xxxx。
内部控制会议纪要
内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行。下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要，供大家阅读参考。
为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。会议由汪源浩主持。
汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和。
合同。
控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。
与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。
汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门;二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组;三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖;四是做好相关审计档案管理工作;五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。
9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。
在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当，使内部控制理念深入人心，深入工作实际。
伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。
宋克慧在会上最后强调，行政事业单位内部控制建设是中央的要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长，必须全面推进行政事业单位内部控制建设，进一步加强对教育经费的监管，是完善教育部门内部治理结构，建立现代大学制度、依法治校的必然要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格按照学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法，建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标，找出内部控制的薄弱环节和风险隐患，特别是内部权力集中的预算资金安排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关键岗位进行。
自我评价。
和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在20xx年底，全面完成怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按。
工作方案。
的要求分步推进，首先要找出内部控制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职员工都知晓，使学校内部控制建设深入人心。
吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。
11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。
楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的xx届四中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。
楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。
楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节。
岗位职责。
完善工作流程制定完整的内部控制操作规程并切实抓好落实不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一案双查”各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中在单位内部营造起良好的内控氛围由“要我内控”变为“我要内控”。
内部控制会议纪要
主持人：张丙龙记录人：徐国庆。
会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制。
缺席人员：无。
会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于20xx年底前完成内部控制的建立和实施工作。
内部控制会议纪要
小会议室。
张xx。
徐xx。
张xx、刘xx、高xx等。
无
我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的.具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到20xx年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
内部控制会议纪要
内部控制会议纪要要怎么写?下面小编整理了内部控制会议纪要，欢迎阅读!
23标综合部2019年03月28日。
签发人：
月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。
施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。
分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。
施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。
各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。
(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。
(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四。
月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。
(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。
计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。
综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。
(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。
(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。
(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。
(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。
(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。
参加人员：廖龙俊胡一明张恩亮李金康兰召明郑平蒲泓鮁。
佘新才姚仲良杨震陈军平刘远西杨金林夏法庭罗强。
二〇一四年三月二十八日。
分送：城铁分公司。
抄送：项目部各专业、部门存档。
内部控制专题培训的会议纪要1[]
间】：xxxx星期五【地。
点】：xxx【主持人】：xxx【参加会议的人员】：局内部控制领导小组成员；局党委全体成员；相关职能部门内部控制负责人和经办人、相关科室。
一、会议议题。
二、会议主要内容。
为做好厅委机关本部和厅直各单位内部控制建设工作，为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《山东省财政厅转发的通知》（鲁财会[2016]13号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会函[2017]1号）、财政部关于《开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作》的通知及《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[2016]11号）等文件的精神文件的精神要求。
xxxxx。
行政事业单位内部控制培训纪要范文
为了严格财务管理、严肃财经纪律,加强和规范单位内部财务控制,提高内部财务管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律法规,制定本制度.
第一条从事财务管理的人员应遵纪守法、敬业爱岗、依法办事、保守秘密、搞好服务,具有良好的职业道德.
第二条各单位选配财务人员时,必须对其思想品德和业务素质进行全面严格考察,未取得《会计从业资格证》的人员,以及曾因经济问题受到撤销行政职务以上(含撤销)处分的人员,原则上不得从事会计和出纳岗位工作.
第三条各单位要随时掌握财务人员的思想动态,对法纪观念淡薄的人员,要及时调离财务工作岗位.
第四条单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人、会计主管人员和出纳人员.会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳人员.
第五条各单位内部具体管理资金账户的机构应分别设立会计、出纳、稽核岗位,并明确岗位责任制.
第六条会计、出纳、稽核业务应相互制约.出纳人员办理资金账户的收付款业务,必须由会计人员制单,按职能和权限报经相关领导签字同意后方可办理.未经领导批准,不得擅自调整、调度银行账户资金,也不得将未经单位主管领导签字批准的付款票据留存抵库,无拨款依据不得拨付资金.稽核人员应对资金的收、付业务进行定期审核,并在会计凭证上签字.
第七条单位银行账户的开设,必须有县级以上(含县级)人民政府或财政部门要求开设银行账户的文件.银行预留印鉴应为本单位财务专用章、本单位负责人名章、出纳人员名章.不得以个人名义将公款办理定存或其他形式存款.
第八条各单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制,合理设置岗位,不得由一人办理货币资金业务的全过程,确保不相容岗位相互分离和定期轮岗规定落实到位.
（一）担任出纳的人员应当具备会计从业资格.出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记和对账工作.
（二）单位实行印鉴与票据(支票)分管制度.设立印鉴保管登记簿,银行预留印鉴分别由不同人员保管,由保管人员签名登记.分管印鉴或票据(支票)的财务人员外出时,应将印鉴或票据(支票)移交给单位领导指定的人员暂时分管,严禁印鉴和票据(支票)由同一人保管.分管印鉴的人员不得私自将印鉴交于他人代管或代盖.
（三）出纳登记财务收支业务的出纳账,应单独设立现金和银行存款日记账,并采用三栏式的定本式账页,严格实行一年一本出纳账.不得用银行对账单代替日记账,也不得按会计账簿上的现金、银行存款科目发生额抄录,必须根据每日发生的会计凭证逐笔登记,每日结出余额.对采用会计电算化登记现金日记账和银行存款日记账的,也必须根据每日发生的会计凭证逐笔序时登记,年末将采用会计电算化登记的账页打印并按定本式出纳日记账的管理要求装订成册,同时按规定备份磁盘文档.
出纳账簿由封面、扉页、账页组成.启用表应注明启用日期、账簿页数、记账人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名,并加盖出纳员名章和单位公章.
（四）出纳员登记出纳账簿,要将会计凭证日期、编号、摘要、金额及其他有关资料一一记入账内,做到数字准确,字迹工整,摘要清楚,登记及时.登记完毕,要在记账凭证上签名或盖章.
（五）现金日记账和银行存款日记账,每一账页的第一行写“承前页”；每一页的最后一行写“过次页”.每月登记完后,要在下行写“本月合计”,在“本月合计”下行写“本年累计”.现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额,没有余额的在“借”或“贷”栏内写“平”字,并在余额栏内标“——q——”表示.
（六）按规定应当由有关负责人签字或盖章的经济业务与事项,必须严格履行签字或盖章手续,使用财务专用章必须履行相关的审批手续并进行登记.
节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时向会计机构负责人。
报告.
位设置情况；是否存在违反《现金管理暂行条例》的情形；是否存。
在违规开立、变更、撤销银行账户的情形以及其他违反《人民币银。
行结算账户管理办法》、《支付结算办法》的情形；对以前检查中。
发现的违规情况,是否及时进行整改；与货币资金管理相关的其他情形.
第十一条单位应设立支票和其他票据领用簿,购买支票或其他票据,按编号登记；领用支票或其他票据,应由领用人在领用簿上签名.对作废支票应及时收回,并在支票领用簿上准确登记作废支票的号码.
纳人员付款时,报销人或收款人必须在付款凭证、支票存根及有关凭证上签字.
规定进行处理.如发现异常,应及时向本单位领导报告.
银行账户余额无误的基础上,认真填制“银行账户存款余额核对表”,向本单位领导和监督机构汇报货币资金结存情况.
交接表,一式四份,由本单位内部监督机构参与监交.交接记录应由有。
关各方签名,并作为会计档案保管.
第十六条每年终,出纳人员应将现金和银行存款日记账、出纳人。
员移交表、现金盘点表、支票领用簿等资料整理造册,交会计人员按。
会计档案管理规定归档保管.
第十七条单位应当建立健全收入管理制度和岗位责任制.根据收。
入来源和管理方式,合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保收款、开票与会计核算等不相容岗位相互分离.
金库”.
查收入金额是否与合同约定相符；对应收未收项目应当查明情况,明。
确责任主体,落实追缴责任.
第十九条有政府非税收入征缴职能的单位,应当严格执行“收支。
两条线”管理规定,按照法定项目和标准征收政府非税收入,并及时、足额上缴国库,不得以任何形式截留、挪用、私分或者变相私分.
单位应当指定专人负责收集、整理、归档并及时更新与政府非税收入有关的文件,定期开展培训,确保主管领导和业务人员及时全面掌握相关规定.
第二十条单位应当建立健全票据管理程序和责任制度.财政票据等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续.单位应当按照规定设置票据专管员,建立票据台账,做好票据的保管和序时登记工作.票据应当按照顺序号使用,不得拆本使用.每位负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备,并做到人走柜锁.
单位不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据,不得擅自扩大财政票据的适用范围.
第二十一条单位内部应当定期和不定期检查、评价收入管理的薄弱环节,如发现问题,应当及时整改.重点关注:长期挂账的往来款项和冲减支出的交易或事项是否真实；挂账多年的应收款项是否及时进行追缴,确实无法追缴的,是否按照规定程序报批后处理；已核销的应收款项是否按照“账销、案存、权在”的要求,保留继续追缴权利,明确责任人追缴义务；与收入相关的其他情形.
第二十二条单位应当建立健全支出管理制度和岗位责任制.合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离.
第二十三条单位应当按照支付业务的类型,完善支出管理流程,明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限.实行国库集中支付的,应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行.
（一）加强支出审批控制.明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施.审批人应当在授权范围内审批,不得超越权限审批.
重大支出应当由单位领导班子集体决策,重大支出限额应根据本单位实际情况确定,不得随意变更.
（二）加强支出审核控制.全面审核各类付款凭证及其附件的所有要素.重点审核单据凭证是否真实、合规、完整,审批手续是否齐全,以及是否符合国库集中支付和政府采购等有关规定.
会议费、差旅费、培训费等支出报销凭据应附明细清单,并由经办人员签字或盖章.超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据,确保单据凭证与真实的经济业务事项相符.
（三）加强支付控制.明确报销业务流程,按照规定办理资金支付手续.签发的支票应当进行备查登记.使用公务卡（加油卡）结算的,应当按照公务卡管理有关规定办理业务.
（四）加强支出的核算和归档控制.由财会部门根据业务的实质内容及时登记账簿；与支出业务相关的经济合同和专项报告应当按照有关规定交存财会部门备案.
的转回或冲销是否合理、合规,是否存在协同第三方套取资金的情形；与支出相关的其他情形.
第二十五条凡不遵守本制度规定造成违法、违规、违纪行为的,。
以查处,对触犯刑律的应依法移送司法机关处理.
第二十六条本制度自印发之日起执行.
内部控制会议纪要
9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。
在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当，使内部控制理念深入人心，深入工作实际。
伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。
宋克慧在会上最后强调，行政事业单位内部控制建设是中央的要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长，必须全面推进行政事业单位内部控制建设，进一步加强对教育经费的监管，是完善教育部门内部治理结构，建立现代大学制度、依法治校的必然要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格按照学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法，建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标，找出内部控制的薄弱环节和风险隐患，特别是内部权力集中的预算资金安排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关键岗位进行自我评价和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在20xx年底，全面完成怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按工作方案的要求分步推进，首先要找出内部控制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职员工都知晓，使学校内部控制建设深入人心。
吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。
内部控制会议纪要
在会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：
组
长：
xxx。
成员：
xx、xxx。
我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制。
按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。
三、内部控制工作分工及人员配备等工作。
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
单位内部控制会议纪要
11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。
楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的xx届四中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。
楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。
楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节。
岗位职责。
完善工作流程制定完整的内部控制操作规程并切实抓好落实不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一案双查”各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中在单位内部营造起良好的内控氛围由“要我内控”变为“我要内控”。
内部控制会议纪要参考
5月14日下午，市科技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务(扩大)会议，局领导王慰祖、苏勇、郭杰出席，局机关全体干部职工、局属单位主要负责人参加会议。现将会议议定事项纪要如下：
一、由王慰祖同志牵头，社发处负责，积极与高新区衔接，尽快拿出国家生物产业基地小微企业创新创业园规划图，对接相关招商工作，加快国家生物产业基地小微企业创新创业园建设进程，适时向袁市长做专题汇报。
二、由王慰祖同志牵头，办公室、财审处负责，做好局系统办公用房整修、统一调配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牵头，局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室负责，认真对照检查，做好第一阶段活动回头看工作，进一步做好征求意见工作，做好查漏补缺。同时，要着手安排领导干部撰写剖析材料，做好召开民主生活会准备。
四、由吴海芸同志牵头，农村处负责，组织落实做好局系统联扶工作，加大科技推进产业发展力度，全方位改善联扶村生产生活水平，确保范家山村顺利脱贫，做好已脱贫村的巩固提高工作，保持我局联扶工作良好势头。
五、由苏勇同志牵头，各处室、各单位紧密配合，全力做好兰州科技成果交易周筹备工作。1.与市委宣传部衔接，5月17日下午3:00在市政府召开新闻发布会;2.做好参展成果分类，整理制订参加科技成果交易周企业名录;3.细化宾客接待方案，制订接待手册，确保接待工作不出纰漏;4.局系统全体人员要进一步强化认识，把活动筹备工作作为培养检验干部能力素质的`平台，以饱满的精神和良好的状态展示科技局的良好形象。
六、由苏勇同志牵头，成果处负责，认真做好全市科技奖励大会的筹备工作。
七、由苏勇同志牵头，高新处负责，按照全市招商引资工作总体要求，研究提出战略性新兴产业组及我局招商引资工作方案。
八、由郭杰同志牵头，人事处负责，认真落实全市事业单位分类改革领导小组会议精神，与市编办积极衔接，尽快拿出我局局属事业单位分类改革实施方案。
九、由郭杰同志牵头，局纪检组、监察室负责，研究制订《市科技局系统工作人员问责办法》和《市科技局诫勉谈话规定》，进一步加大责任追究力度。
十、各单位、各处室要进一步对照20工作目标责任书确定的各项目标任务，保进度、抓落实，认真研究深化科技体制改革的措施，加快科技大市场建设，推进科技金融结合工作，局纪检组要对重要工作开展情况定期督查。科技局内部控制会议纪要二2016年5月6日上午，市科技局党组书记、局长刘炎林在局会议室主持召开局党组会议，专题研究了行政审批事项清理工作。会议听取了地震办分管领导骆先意副局长对抗震设防工作有关收费事项的情况汇报，形成了一致意见。现将会议主要精神纪要如下：会议明确，地震办原设有一项抗震设防确认费，在市政务中心设有专门收费机构。现根据上级有关文件指示精神，经局党组讨论研究，决定按规定取消该项收费，自即日起开始实行。会议强调，地震办原有收费项目取消后，抗震设防服务工作照常运行，确保服务工作质量。
20xx年5月8日。
参会：
记录：
内部控制会议纪要范文
10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。
会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。
参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。
张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。
内部控制培训通知
各单位，各部门:。
为加强我校内部控制建设，做好基础性评价工作，校内控办特举办此次培训，邀请有关内控专家前来我校讲座，具体事宜通知如下:。
一、培训时间:11月3日(本周四)下午2:00-4:00。
二、培训地点:行政楼200会议室。
三、参加人员。
2、相关职能部门内部控制负责人和经办人(含校办、纪委办、计财处、审计处、资产处、基建处、采购中心、后勤中心)。
四、培训内容:。
2、单位内部控制制度建设和基础性评价具体操作和措施。
3、交流。
五、专家介绍。
张宜霞，东北财经大学博士，厦门大学博士后，首批全国会计学术带头人领军人才，瑞士洛桑大学访问学者，浙江工商大学副教授。目前兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员，浙江省内部控制咨询委员会委员。主要从事内部控制与风险管理、注册会计师审计、会计监管领域的.研究。
请相关职能部门务必安排好人员准时参加培训，并将培训人员名单在11月2日(本周三)下班前报财务报销大厅蒋老师处，谢谢配合!
20**年11月1日。
内部控制会议纪要范文
各分支机构负责人。
在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作计划，经营部汇报了x3年各分支机构kpi绩效考核完成情况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度kpi绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《x4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：
1、x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。
2、x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。
3、x3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。
4、x3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。
5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。
总经理工作报告对公司x4年的重点工作安排进行了部署：
1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率;推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制;强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程，提高业务管理水平;加强司机管理工作，稳定司机队伍;构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。
2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。
3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制;提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。
4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施;结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。
在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项，分步骤落实。
19日上午，会议对x4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。
物流有限公司。
内部控制培训通知
各相关单位:。
定于2017年1月10日(星期二)上午8:30开始在长安校区校务楼第二会议室(412室)举行内部控制建设部署和培训会议，会期一天。请下列单位主管内部控制建设工作的负责人和经办人按时参加。
参会单位:学校办公室、监察处、审计处、人事处、发展规划办公室、科学技术处、社会科学处、实验室建设与管理处、财务处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处、资产经营有限责任公司、网络信息中心、教育基金会、附属中学、附属小学。
2017年1月9日。
内部控制会议纪要
会议议题：讨论内部控制的落实议题出席人员：全体小组成员参加会议会议内容：
2、内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。
3、下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。
呼和浩特市新城区医院。